Agentenebene

AMLR

Ein Agent je Artikel. Ein operativer Baum wird von Hand aus den Tatbestandsmerkmalen geschrieben. Ein struktureller Baum folgt den Absätzen wörtlich, in der Originalsprache.

CELEX 32024R1624 · Gelesen 2026-08-22 · Der Rechtsakt

Kurze Antwort

AMLR trägt 90 Artikelagenten, davon 0 mit handgeschriebenem operativem Baum. Jeder Agent hat eigene Adresse, eigene Quellzeile und eigenen Hash.

Gegen den Herausgeber geprüft · 2026-08-22

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Showing 90 of 90 agents · Last read against source: 2026-08-22

Artikel	Überschrift	Baum	Gewicht
10	Unternehmensweite Risikobewertung	strukturellOpen	70
11	Compliance-Funktionen	strukturellOpen	70
12	Kenntnis der Anforderungen	strukturellOpen	70
13	Integrität der Mitarbeiter	strukturellOpen	70
14	Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern	strukturellOpen	70
15	Situation bestimmter Mitarbeiter	strukturellOpen	70
16	Gruppenweite Anforderungen	strukturellOpen	70
17	Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in Drittländern	strukturellOpen	70
18	Auslagerung	strukturellOpen	70
19	Anwendung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden	strukturellOpen	70
20	Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden	strukturellOpen	70
21	Unmöglichkeit, die vorgeschriebenen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden	strukturellOpen	70
22	Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer	strukturellOpen	70
23	Zeitpunkt der Überprüfung der Identität des Kunden und wirtschaftlichen Eigentümers	strukturellOpen	70
24	Meldung von Unstimmigkeiten bei den in Registern wirtschaftlicher Eigentümer enthaltenen Informationen	strukturellOpen	70
25	Ermittlung des Zwecks und der angestrebten Art einer Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion	strukturellOpen	70
26	Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung und Überwachung der Transaktionen von Kunden	strukturellOpen	70
27	Befristete Maßnahmen für Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen	strukturellOpen	70
28	Technische Regulierungsstandards zu den Informationen, die für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden en notwendig sind	strukturellOpen	70
29	Ermittlung der Drittländer, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung signifikante strategische Mängel aufweisen	strukturellOpen	70
30	Ermittlung der Drittländer, die Mängel bei der Einhaltung ihrer nationalen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen	strukturellOpen	70
31	Ermittlung der Drittländer, von denen eine spezifische und ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem der Union ausgeht	strukturellOpen	70
32	Leitlinien zu Risiken, Trends und Methoden bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	strukturellOpen	70
33	Vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen	strukturellOpen	70
34	Anwendungskreis verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen	strukturellOpen	70
35	Gegenmaßnahmen zur Minderung von Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von außerhalb der Union	strukturellOpen	70
36	Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen	strukturellOpen	70
37	Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen	strukturellOpen	70
38	Spezifische Maßnahmen für einzelne Respondenzinstitute aus Drittländern	strukturellOpen	70
39	Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen mit Mantelgesellschaften	strukturellOpen	70
40	Maßnahmen zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen mit einer selbst gehosteten Adresse	strukturellOpen	70
41	Sonderbestimmungen für Antragsteller, die Aufenthaltsrechte im Gegenzug für Investitionen anstreben	strukturellOpen	70
42	Besondere Bestimmungen für politisch exponierte Personen	strukturellOpen	70
43	Liste der wichtigen öffentlichen Ämter	strukturellOpen	70
44	Politisch exponierte Personen, die Begünstigte von Versicherungspolicen sind	strukturellOpen	70
45	Maßnahmen bei Personen, die keine politisch exponierten Personen mehr sind	strukturellOpen	70
46	Familienmitglieder politisch exponierter Personen und politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehende Personen	strukturellOpen	70
47	Spezifikationen für den Sektor Lebensversicherungen und andere Versicherungen mit Anlagezweck	strukturellOpen	70
48	Allgemeine Bestimmungen zur Inanspruchnahme anderer Verpflichteter	strukturellOpen	70
49	Vorgehensweise bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten	strukturellOpen	70
5	Ausnahmen für bestimmte Profifußballvereine	strukturellOpen	70
50	Leitlinien für die Inanspruchnahme anderer Verpflichteter	strukturellOpen	70
51	Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen	strukturellOpen	70
52	Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung	strukturellOpen	70
53	Wirtschaftliches Eigentum durch Kontrolle	strukturellOpen	70
54	Gleichzeitiges Bestehen einer Eigentumsbeteiligung und einer Kontrolle in der Eigentumsstruktur	strukturellOpen	70
55	Eigentumsstrukturen, an denen Rechtsvereinbarungen oder ähnliche juristische Personen beteiligt sind	strukturellOpen	70
56	Mitteilungen	strukturellOpen	70
57	Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen, die Express Trusts ähneln	strukturellOpen	70
58	Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen	strukturellOpen	70
59	Ermittlung einer Kategorie von Begünstigten	strukturellOpen	70
6	Ausnahmen für bestimmte Finanztätigkeiten	strukturellOpen	70
60	Ermittlung von Objekten einer Ermächtigung und Letztbegünstigten bei Nichtausübung der Ermächtigung bei Discretionary Trusts	strukturellOpen	70
7	Vorherige Unterrichtung über Ausnahmen	strukturellOpen	70
8	Notifizierung grenzüberschreitender Tätigkeiten und Anwendung des nationalen Rechts	strukturellOpen	70
9	Umfang interner Strategien, Verfahren und Kontrollen	strukturellOpen	70
1	Gegenstand	strukturellOpen	66
2	Begriffsbestimmungen	strukturellOpen	66
3	Verpflichtete	strukturellOpen	66
4	Ausnahmen für bestimmte Anbieter von Glücksspieldiensten	strukturellOpen	66
61	Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer von Organismen für gemeinsame Anlagen	strukturellOpen	62
62	Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer	strukturellOpen	62
63	Pflichten von juristischen Personen	strukturellOpen	62
64	Pflichten der Trustees	strukturellOpen	62
65	Ausnahmen von den Pflichten von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen	strukturellOpen	62
66	Pflichten von Nominees	strukturellOpen	62
67	Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen aus dem Ausland	strukturellOpen	62
68	Sanktionen	strukturellOpen	62
69	Meldung von Verdachtsfällen	strukturellOpen	62
70	Besondere Bestimmungen für die Meldung von Verdachtsfällen durch bestimmte Kategorien von Verpflichteten	strukturellOpen	62
71	Verzicht auf die Durchführung von Transaktionen	strukturellOpen	62
72	Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle	strukturellOpen	62
73	Verbot der Informationsweitergabe	strukturellOpen	62
74	Schwellenwertbasierte Meldungen von Transaktionen im Zusammenhang mit bestimmten hochwertigen Gütern	strukturellOpen	62
75	Informationsaustausch im Rahmen von Partnerschaften für den Informationsaustausch	strukturellOpen	62
76	Verarbeitung personenbezogener Daten	strukturellOpen	62
77	Aufbewahrung von Aufzeichnungen	strukturellOpen	62
78	Zurverfügungstellung von Aufzeichnungen an die zuständigen Behörden	strukturellOpen	62
79	Anonyme Konten und Inhaberaktien sowie Bezugsscheine für Inhaberaktien	strukturellOpen	62
80	Begrenzung Barzahlungen großer Beträge für Güter oder Dienstleistungen	strukturellOpen	62
81	Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und der EUStA	strukturellOpen	62
82	Auskunftsersuchen an die EUStA	strukturellOpen	62
83	Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und dem OLAF	strukturellOpen	62
84	Auskunftsersuchen an das OLAF	strukturellOpen	62
85	Ausübung der Befugnisübertragung	strukturellOpen	62
86	Ausschussverfahren	strukturellOpen	62
87	Überprüfung	strukturellOpen	62
88	Berichte	strukturellOpen	62
89	Beziehung zur Richtlinie (EU) 2015/849	strukturellOpen	62
90	Inkrafttreten und Geltungsbeginn	strukturellOpen	62