Agentlager

AMLR

En agent per artikel. Ett operativt träd är handskrivet ur artikelns rekvisit. Ett strukturellt träd följer artikelns punkter ordagrant.

CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22 · Rättsakten

Kort svar

AMLR har 90 artikelagenter, varav 0 med handskrivet operativt träd. Varje agent har egen adress, egen källrad och egen hash.

Kontrollerad mot utgivaren · 2026-08-22

Börja här

Sortera

Visar 90 av 90 agenter · Senast läst mot källa: 2026-08-22

Artikel	Rubrik	Träd	Vikt
10	Verksamhetsomfattande riskbedömning	strukturelltÖppen	70
11	Funktioner för regelefterlevnad	strukturelltÖppen	70
12	Medvetenhet om kraven	strukturelltÖppen	70
13	Anställdas integritet	strukturelltÖppen	70
14	Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser	strukturelltÖppen	70
15	Specifika anställdas situation	strukturelltÖppen	70
16	Koncernomfattande krav	strukturelltÖppen	70
17	Filialer och dotterföretag i tredjeländer	strukturelltÖppen	70
18	Utkontraktering	strukturelltÖppen	70
19	Vidtagande av åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
20	Åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
21	Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
22	Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet	strukturelltÖppen	70
23	Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet	strukturelltÖppen	70
24	Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap	strukturelltÖppen	70
25	Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur	strukturelltÖppen	70
26	Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder	strukturelltÖppen	70
27	Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner	strukturelltÖppen	70
28	Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
29	Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	strukturelltÖppen	70
30	Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	strukturelltÖppen	70
31	Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system	strukturelltÖppen	70
32	Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism	strukturelltÖppen	70
33	Förenklade åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
34	Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
35	Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen	strukturelltÖppen	70
36	Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser	strukturelltÖppen	70
37	Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster	strukturelltÖppen	70
38	Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer	strukturelltÖppen	70
39	Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut	strukturelltÖppen	70
40	Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser	strukturelltÖppen	70
41	Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem	strukturelltÖppen	70
42	Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning	strukturelltÖppen	70
43	Förteckning över viktiga offentliga funktioner	strukturelltÖppen	70
44	Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal	strukturelltÖppen	70
45	Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning	strukturelltÖppen	70
46	Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning	strukturelltÖppen	70
47	Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar	strukturelltÖppen	70
48	Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
49	Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
5	Undantag för vissa professionella fotbollsklubbar	strukturelltÖppen	70
50	Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom	strukturelltÖppen	70
51	Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter	strukturelltÖppen	70
52	Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse	strukturelltÖppen	70
53	Verkligt huvudmannaskap genom kontroll	strukturelltÖppen	70
54	Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen	strukturelltÖppen	70
55	Ägarstrukturer som omfattar juridiska konstruktioner eller liknande juridiska enheter	strukturelltÖppen	70
56	Anmälningar	strukturelltÖppen	70
57	Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster	strukturelltÖppen	70
58	Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner	strukturelltÖppen	70
59	Identifiering av en kategori av förmånstagare	strukturelltÖppen	70
6	Undantag för vissa finansiella verksamheter	strukturelltÖppen	70
60	Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster	strukturelltÖppen	70
7	Förhandsanmälan av undantag	strukturelltÖppen	70
8	Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt	strukturelltÖppen	70
9	Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller	strukturelltÖppen	70
1	Innehåll	strukturelltÖppen	66
2	Definitioner	strukturelltÖppen	66
3	Ansvariga enheter	strukturelltÖppen	66
4	Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster	strukturelltÖppen	66
61	Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar	strukturelltÖppen	62
62	Uppgifter om verkligt huvudmannaskap	strukturelltÖppen	62
63	Juridiska enheters skyldigheter	strukturelltÖppen	62
64	Förvaltares skyldigheter	strukturelltÖppen	62
65	Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter	strukturelltÖppen	62
66	Nominella företrädares skyldigheter	strukturelltÖppen	62
67	Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner	strukturelltÖppen	62
68	Sanktioner	strukturelltÖppen	62
69	Rapportering av misstankar	strukturelltÖppen	62
70	Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar	strukturelltÖppen	62
71	Avstående från att utföra transaktioner	strukturelltÖppen	62
72	Information till finansunderrättelseenheten	strukturelltÖppen	62
73	Förbud mot röjande av uppgifter	strukturelltÖppen	62
74	Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde	strukturelltÖppen	62
75	Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte	strukturelltÖppen	62
76	Behandling av personuppgifter	strukturelltÖppen	62
77	Lagring av uppgifter	strukturelltÖppen	62
78	Tillhandahållande av dokumentation till behöriga myndigheter	strukturelltÖppen	62
79	Anonyma konton, innehavaraktier och teckningsoptioner för innehavaraktier	strukturelltÖppen	62
80	Begränsningar av stora kontantbetalningar i utbyte mot varor eller tjänster	strukturelltÖppen	62
81	Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Eppo	strukturelltÖppen	62
82	Begäranden om information till Eppo	strukturelltÖppen	62
83	Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf	strukturelltÖppen	62
84	Begäranden om information till Olaf	strukturelltÖppen	62
85	Utövande av delegeringen	strukturelltÖppen	62
86	Kommittéförfarande	strukturelltÖppen	62
87	Översyn	strukturelltÖppen	62
88	Rapporter	strukturelltÖppen	62
89	Anknytning till direktiv (EU) 2015/849	strukturelltÖppen	62
90	Ikraftträdande och tillämpning	strukturelltÖppen	62