Geldwäscheverordnung: Verordnung (EU) 2024/1624

Bezeichnung

CELEX

32024R1624

Bezeichnung

EU 2024/1624

Angenommen

2024-05-31

In Kraft

2024-07-09

Gilt ab

2027-07-10

Artikel

86

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90 Artikel sind im Register gelesen, mit je einer Adresse. Gelesen am 2026-08-22.

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Entscheidungen des Gerichtshofs

8 Entscheidungen

• C-509/23Gerichtshof der Europäischen Union2025-06-19

  SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 3 Nr. 11 Buchst. a – Einer politisch exponierten Person nahestehende Person – Definition – Art. 45 Abs. 1 und 8 – Einer Gruppe angehörende Verpflichtete – Informationsaustausch innerhalb dieser Gruppe – Anwendung der von einem anderen Verpflichteten dieser Gruppe getroffenen Entscheidungen – Art. 14 Abs. 1 und 8 – Dem Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf den Kunden – Art. 11 Buchst. d – Maßnahmen der Anbieter von Glücksspieldiensten in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden.

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• C-671/23Gerichtshof der Europäischen Union2025-06-19

  M v Lietuvos bankas

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 59 – Begriff ‚systematischer Verstoß‘ – Sanktionen – Nationale Regelung oder Praxis, wonach für jeden Verstoß, der bei ein und derselben Prüfung festgestellt wird, eine gesonderte Geldbuße verhängt werden kann – Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht – Mindestharmonisierung – Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts – Wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen – Grundsatz ne bis in idem.

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• C-3/24Gerichtshof der Europäischen Union2024-12-05

  ‘MISTRAL TRANS’ SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Anwendungsbereich – Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a – Verpflichteter – Begriff ‚externe Buchprüfer‘ – Buchhaltungsdienstleistungen, die als Nebenleistung für mit dem Dienstleister verbundene Unternehmen erbracht werden.

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• C-22/23Gerichtshof der Europäischen Union2024-04-18

  'Citadeles nekustamie īpašumi' SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Verpflichteter – Art. 3 Nr. 7 Buchst. c – Begriff ‚Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften‘ – Bereitstellung eines Sitzes – Eigentümer einer Immobilie, der mit juristischen Personen Mietverträge geschlossen hat – Registrierung dieser Immobilie als Sitz dieser juristischen Personen.

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• 62020CJ0037Gerichtshof der Europäischen Union2022-11-22

  WM and Sovim SA v Luxembourg Business Registers

  Verbundene Rechtssachen C-37/20 und C-601/20.

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• C-562/20Gerichtshof der Europäischen Union2022-11-17

  SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 18 Abs. 1 und 3 – Anhang III Nr. 3 Buchst. b – Risikobasierter Ansatz – Bewertung der Risiken durch die Verpflichteten – Risikoermittlung durch die Mitgliedstaaten und die Verpflichteten – Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden – Verstärkte Sorgfaltspflichten – Drittland mit hohem Korruptionsrisiko – Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und d – Nachweis- und Dokumentationsanforderungen an die Verpflichteten – Art. 14 Abs. 5 – Den Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf Kunden – Veröffentlichung von Entscheidungen, mit denen eine Sanktion verhängt wird.

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• C-49/20Gerichtshof der Europäischen Union2022-10-04

  SF v Teritorialna direktsia na NAP - Plovdiv

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 53 und 99 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Nationale Regelung, nach der Zahlungen, die eine bestimmte Grenze überschreiten, ausschließlich durch Überweisung oder durch Einlage auf einem Zahlungskonto getätigt werden müssen.

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• C-544/19Gerichtshof der Europäischen Union2021-10-06

  „ЕCOTEX BULGARIA“ LTD v Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Nationale Regelung, nach der Zahlungen, die einen bestimmten Betrag überschreiten, ausschließlich durch Überweisung oder durch Einlage auf einem Zahlungskonto getätigt werden müssen – Art. 65 AEUV – Rechtfertigung – Bekämpfung von Steuerhinterziehung und ‑umgehung – Verhältnismäßigkeit – Verwaltungssanktionen mit strafrechtlichem Charakter – Art. 49 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen.

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Maßgebliche Rechtsprechung

8 Urteile, die der Gerichtshof selbst als Auslegung dieses Rechtsakts kennzeichnet.

• C-671/23Gerichtshof der Europäischen Union2025-06-19

  M v Lietuvos bankas

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 59 – Begriff ‚systematischer Verstoß‘ – Sanktionen – Nationale Regelung oder Praxis, wonach für jeden Verstoß, der bei ein und derselben Prüfung festgestellt wird, eine gesonderte Geldbuße verhängt werden kann – Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht – Mindestharmonisierung – Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts – Wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen – Grundsatz ne bis in idem.

  ECLI:EU:C:2025:457EUR-LexGerichtshof
• C-509/23Gerichtshof der Europäischen Union2025-06-19

  SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 3 Nr. 11 Buchst. a – Einer politisch exponierten Person nahestehende Person – Definition – Art. 45 Abs. 1 und 8 – Einer Gruppe angehörende Verpflichtete – Informationsaustausch innerhalb dieser Gruppe – Anwendung der von einem anderen Verpflichteten dieser Gruppe getroffenen Entscheidungen – Art. 14 Abs. 1 und 8 – Dem Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf den Kunden – Art. 11 Buchst. d – Maßnahmen der Anbieter von Glücksspieldiensten in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden.

  ECLI:EU:C:2025:466EUR-LexGerichtshof
• C-3/243ca6f0a7-954d-4b0b-8898-78c385afdf902024-12-05

  ‘MISTRAL TRANS’ SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Anwendungsbereich – Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a – Verpflichteter – Begriff ‚externe Buchprüfer‘ – Buchhaltungsdienstleistungen, die als Nebenleistung für mit dem Dienstleister verbundene Unternehmen erbracht werden.

  ECLI:EU:C:2024:999EUR-LexGerichtshof
• C-22/233ca6f0a7-954d-4b0b-8898-78c385afdf902024-04-18

  'Citadeles nekustamie īpašumi' SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Verpflichteter – Art. 3 Nr. 7 Buchst. c – Begriff ‚Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften‘ – Bereitstellung eines Sitzes – Eigentümer einer Immobilie, der mit juristischen Personen Mietverträge geschlossen hat – Registrierung dieser Immobilie als Sitz dieser juristischen Personen.

  ECLI:EU:C:2024:327EUR-LexGerichtshof
• 62020CJ0037b87d36ea-f6fe-11e8-9982-01aa75ed71a12022-11-22

  WM and Sovim SA v Luxembourg Business Registers

  Verbundene Rechtssachen C-37/20 und C-601/20.

  ECLI:EU:C:2022:912EUR-LexGerichtshof
• C-562/20b87d36ea-f6fe-11e8-9982-01aa75ed71a12022-11-17

  SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 18 Abs. 1 und 3 – Anhang III Nr. 3 Buchst. b – Risikobasierter Ansatz – Bewertung der Risiken durch die Verpflichteten – Risikoermittlung durch die Mitgliedstaaten und die Verpflichteten – Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden – Verstärkte Sorgfaltspflichten – Drittland mit hohem Korruptionsrisiko – Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und d – Nachweis- und Dokumentationsanforderungen an die Verpflichteten – Art. 14 Abs. 5 – Den Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf Kunden – Veröffentlichung von Entscheidungen, mit denen eine Sanktion verhängt wird.

  ECLI:EU:C:2022:883EUR-LexGerichtshof
• C-49/20957a16f7-c757-11ea-adf7-01aa75ed71a12022-10-04

  SF v Teritorialna direktsia na NAP - Plovdiv

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 53 und 99 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Nationale Regelung, nach der Zahlungen, die eine bestimmte Grenze überschreiten, ausschließlich durch Überweisung oder durch Einlage auf einem Zahlungskonto getätigt werden müssen.

  ECLI:EU:C:2022:770EUR-LexGerichtshof
• C-544/19957a16f7-c757-11ea-adf7-01aa75ed71a12021-10-06

  „ЕCOTEX BULGARIA“ LTD v Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

  Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Richtlinie (EU) 2015/849 – Geltungsbereich – Nationale Regelung, nach der Zahlungen, die einen bestimmten Betrag überschreiten, ausschließlich durch Überweisung oder durch Einlage auf einem Zahlungskonto getätigt werden müssen – Art. 65 AEUV – Rechtfertigung – Bekämpfung von Steuerhinterziehung und ‑umgehung – Verhältnismäßigkeit – Verwaltungssanktionen mit strafrechtlichem Charakter – Art. 49 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen.

  ECLI:EU:C:2021:803EUR-LexGerichtshof

Gelesen beim Amt für Veröffentlichungen der EU am 2026-08-22.

Amtliche Quelle

• EUR-Lex, CELEX 32024R1624
• Alle Sprachfassungen
• Nationale Rechtsakte, EUR-Lex NIM

Nationale Rechtsakte

• SE Svensk författningssamling, Riksdagen

  Im Register nicht angegeben · www.riksdagen.se

• NO Lovdata

  Im Register nicht angegeben · lovdata.no

• DK Retsinformation

  Im Register nicht angegeben · www.retsinformation.dk

• FI Finlex

  Im Register nicht angegeben · www.finlex.fi

• DE Gesetze im Internet

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• UK legislation.gov.uk

  Im Register nicht angegeben · www.legislation.gov.uk

Skyldigheter, åtgärder och sanktioner