Artikel 37Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster

1. Genom undantag från artikel 36 ska leverantörer av kryptotillgångstjänster, när det gäller gränsöverskridande korrespondentförbindelser som inbegriper utförande av kryptotillgångstjänster, med en motpartsenhet som inte är etablerad i unionen och som tillhandahåller liknande tjänster, inbegripet överföringar av kryptotillgångar, utöver de åtgärder för kundkännedom som fastställs i artikel 20, när de ingår en affärsförbindelse, vara skyldiga att

a)

fastställa om motpartsenheten har tillstånd eller är registrerad,

b)

samla in så mycket information om motpartsenheten att de har full insikt i dess affärsverksamhet och utifrån offentligt tillgänglig information kan bedöma dess anseende och övervakningens kvalitet,

c)

bedöma de kontroller för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som motpartsenheten har infört,

d)

inhämta godkännande från företagsledningen innan de ingår den nya korrespondentförbindelsen,

e)

dokumentera respektive ansvarsområden för varje part i korrespondentförbindelsen,

f)

för payable-through-konton för kryptotillgångar försäkra sig om att motpartsenheten har kontrollerat kundens identitet och löpande vidtagit åtgärder för kundkännedom med avseende på de kunder som har direkt tillgång till korrespondentenhetens konton och att den på begäran kan tillhandahålla korrespondentenheten relevanta kundkännedomsuppgifter.

Om leverantörer av kryptotillgångstjänster beslutar att avsluta korrespondentförbindelser av skäl som rör strategin för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, ska de dokumentera sitt beslut.

Artikeln fortsätter i den officiella texten.