Rättskällor med officiella primärkällor

Utskrivet ·

Hoppa till innehåll
Hoppa till svaret

Tillbaka till rättsakten

EU-rättsaktsregister · AMLR

Artikel 45Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning

CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22

Officiell text

Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.

1. Om en person i politiskt utsatt ställning inte längre har en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation, ska ansvariga enheter, i sin bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 20, beakta om den personen, till följd av sin tidigare funktion, fortfarande utgör en risk.

2. Ansvariga enheter ska tillämpa en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 34.4 för att minska de risker som personen i politiskt utsatt ställning utgör till dess att de risker som avses i punkt 1 i den här artikeln inte längre existerar, men under alla omständigheter under åtminstone tolv månader efter det att personen upphör att ha en viktig offentlig funktion.

3. Den skyldighet som avses i punkt 2 ska på samma sätt gälla om en ansvarig enhet utför en enstaka transaktion eller ingår en affärsförbindelse med en person som tidigare har haft en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation.

Öppna artikeln på EUR-Lex

EU-domstolens avgöranden

1 avgöranden

  • C-509/23EU-domstolen

    SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

    Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.

Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.

Kontrollerbara förtroendesignaler

  • Sex fasta block, en källa per rad
  • Ingen mening skriven av en språkmodell
  • Motorversion och läsdatum på varje svar
  • Ingen kunddata, inga dokument, ingen rådgivning
  • Modellkort och revision publicerade enligt AI-akten

ModellkortRevision