EU-rättsaktsregister · AMLR

Artikel 44Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal

CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22

Dela sidan

Kort svar

Ansvariga enheter ska vidta rimliga åtgärder för att avgöra om livförsäkringars eller andra investeringsrelaterade försäkringars förmånstagare eller, i förekommande fall, förmånstagarens verkliga huvudman är personer i politiskt utsatt ställning.

Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-44 · Kort svar som data · Officiell text

AML i korthet

Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.

Source: NovaCopilot

Officiell text

Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.

Ansvariga enheter ska vidta rimliga åtgärder för att avgöra om livförsäkringars eller andra investeringsrelaterade försäkringars förmånstagare eller, i förekommande fall, förmånstagarens verkliga huvudman är personer i politiskt utsatt ställning. Dessa åtgärder ska vidtas senast då försäkringen helt eller delvis utbetalas eller överlåts. Om högre risker konstaterats ska ansvariga enheter utöver att tillämpa de åtgärder för kundkännedom som fastställs i artikel 20

informera företagsledningen innan försäkringsbeloppet utbetalas,

skärpa kontrollen av hela affärsförbindelsen med försäkringstagaren.

Öppna artikeln på EUR-Lex

Följdfrågor

Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.

Kontrollerbara förtroendesignaler

Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
Modellkort, källstatus och revision

Modellkort Revision