EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 46Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
Åtgärderna enligt artiklarna 42, 44 och 45 ska också tillämpas på familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-46 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
Åtgärderna enligt artiklarna 42, 44 och 45 ska också tillämpas på familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision