EU-rättsaktsregister · AMLR

Artikel 82Begäranden om information till Eppo

CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22

Dela sidan

Kort svar

1. Eppo ska utan onödigt dröjsmål besvara motiverade begäranden om information från en finansunderrättelseenhet om denna information är nödvändig för att finansunderrättelseenheten ska kunna utföra sina uppgifter enligt kapitel III i direktiv (EU) 2024/1640.

Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-82 · Kort svar som data · Officiell text

AML i korthet

Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.

Source: NovaCopilot

Officiell text

Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.

1. Eppo ska utan onödigt dröjsmål besvara motiverade begäranden om information från en finansunderrättelseenhet om denna information är nödvändig för att finansunderrättelseenheten ska kunna utföra sina uppgifter enligt kapitel III i direktiv (EU) 2024/1640.

2. Eppo får skjuta upp eller vägra att tillhandahålla information enligt punkt 1 om tillhandahållandet sannolikt skulle komma att inverka menligt på ett korrekt genomförande av och sekretessen för en pågående utredning. Eppo ska i god tid underrätta den begärande finansunderrättelseenheten om uppskjutandet av eller vägran att tillhandahålla den begärda informationen, inbegripet skälen till detta.

Öppna artikeln på EUR-Lex

Följdfrågor

Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.

Kontrollerbara förtroendesignaler

Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
Modellkort, källstatus och revision

Modellkort Revision