Artikel 25Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur

Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:

a)

Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.

b)

Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.

c)

Medlens ursprung.

d)

Medlens destination.

e)

Kundens näringsverksamhet eller yrke.

Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.