EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 66Nominella företrädares skyldigheter
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
De nominella aktieägarna och de nominella styrelseledamöterna i en juridisk enhet ska spara lämpliga, korrekta och aktuella uppgifter om identiteten på den person som nominerar och dennes verkliga huvudmän samt offentliggöra dessa och deras status för den juridiska enheten.
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-66 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
De nominella aktieägarna och de nominella styrelseledamöterna i en juridisk enhet ska spara lämpliga, korrekta och aktuella uppgifter om identiteten på den person som nominerar och dennes verkliga huvudmän samt offentliggöra dessa och deras status för den juridiska enheten. Juridiska enheter ska rapportera dessa uppgifter till de centrala registren.
Juridiska enheter ska också rapportera dessa uppgifter som avses i första stycket till ansvariga enheter när de ansvariga enheterna tillämpas åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel III.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision