Artikel 31Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system

1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att komplettera denna förordning genom att identifiera tredjeländer om den i undantagsfall anser det vara oundgängligt att minska ett särskilt och allvarligt hot mot unionens finansiella system och en väl fungerande inre marknad som utgörs av dessa tredjeländer och som inte kan minskas enligt artiklarna 29 och 30.

2. Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 1 särskilt beakta följande kriterier:

a)

Tredjelandets rättsliga och institutionella ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt

i)

kriminalisering av penningtvätt och finansiering av terrorism,

ii)

åtgärder som rör kundkännedom,

iii)

krav som rör dokumentation,

iv)

krav som rör rapportering av misstänkta transaktioner,

v)

tillgång för behöriga myndigheter till korrekt och aktuell information om det verkliga huvudmannaskapet för juridiska personer och konstruktioner.

Artikeln fortsätter i den officiella texten.