Artikel 22Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet

1. Med undantag för de fall av lägre risk där åtgärder enligt avsnitt 3 är tillämpliga och oaktat vidtagande av ytterligare åtgärder i fall av högre risk som omfattas av avsnitt 4 ska ansvariga enheter inhämta åtminstone följande uppgifter för att identifiera kunden, alla personer som påstår sig handla på kundens vägnar och de fysiska personer på vars vägnar eller till vars förmån en transaktion eller åtgärd utförs:

a)

För fysiska personer:

i)

Samtliga namn och efternamn.

ii)

Födelseort och fullständigt födelsedatum.

iii)

Medborgarskap, eller i tillämpliga fall statslöshet och status som flykting eller som subsidiärt skyddsbehövande, samt i tillämpliga fall nationellt identifikationsnummer.

iv)

Stadigvarande bostadsort eller, om det inte finns någon fast bostadsadress med laglig bosättning i unionen, den adress på vilken den fysiska personen kan nås och, om tillgängligt, skatteregistreringsnummer.

b)

För juridiska enheter:

i)

Artikeln fortsätter i den officiella texten.