EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 90Ikraftträdande och tillämpning
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
När börjar EU:s nya penningtvättsförordning gälla?
Penningtvättsförordningen (EU) 2024/1624 trädde i kraft 2024 men ska enligt artikel 90 tillämpas från och med den 10 juli 2027. Från det datumet gäller reglerna direkt i alla medlemsstater, utan att först föras in i nationell lag. Banker, betaltjänstföretag och andra verksamhetsutövare bör därför ha anpassat sina rutiner för kundkännedom före dess. Vissa enskilda bestämmelser har senare datum.
EUR-Lex · Source: NovaCopilot
Kort svar
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-90 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 10 juli 2027 förutom i förhållande till ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 n och o, på vilka den ska tillämpas från och med den 10 juli 2029.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2024.
Följande är en icke uttömmande förteckning över riskvariabler som ansvariga enheter ska beakta när de utarbetar sin riskbedömning i enlighet med artikel 10 och när de fastställer i vilken omfattning de ska vidta åtgärder för kundkännedom i enlighet med artikel 20:
a)
Kundriskvariabler:
i)
Kundens och kundens verkliga huvudmans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet.
ii)
Kundens och kundens verkliga huvudmans anseende.
iii)
Kundens och kundens verkliga huvudmans art och beteende.
iv)
Artikeln fortsätter i den officiella texten.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision