EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 61Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-61 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
a)
De innehar direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i företaget för kollektiva investeringar.
b)
De har möjlighet att fastställa eller påverka investeringspolicyn för företaget för kollektiva investeringar.
c)
De kontrollerar verksamheten i företaget för kollektiva investeringar på annat sätt.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision