Penningtvättsförordningen — förordning (EU) 2024/1624

Beteckning

CELEX

32024R1624

Beteckning

EU 2024/1624

Antagen

2024-05-31

I kraft

2024-07-09

Tillämpas från

2027-07-10

Artiklar

86

Artiklar

90 artiklar är inlästa i registret, med en adress var. Läst 2026-08-22.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44
• 45
• 46
• 47
• 48
• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59
• 60
• 61
• 62
• 63
• 64
• 65
• 66
• 67
• 68
• 69
• 70
• 71
• 72
• 73
• 74
• 75
• 76
• 77
• 78
• 79
• 80
• 81
• 82
• 83
• 84
• 85
• 86
• 87
• 88
• 89
• 90

EU-domstolens avgöranden

8 avgöranden

• C-509/23EU-domstolen2025-06-19

  SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

  Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.

• C-671/23EU-domstolen2025-06-19

  M v Lietuvos bankas

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 59 – Begreppet ’systematisk överträdelse’ – Sanktioner – Nationell lagstiftning eller praxis som gör det möjligt att ålägga separata böter för varje konstaterad överträdelse vid en och samma inspektion – Förenlighet med unionsrätten – Minimiharmonisering – Iakttagande av de allmänna principerna i unionsrätten – Effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner – Principen ne bis in idem.

• C-3/24EU-domstolen2024-12-05

  ‘MISTRAL TRANS’ SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Artikel 2.1 led 3 a – Ansvarig enhet – Begreppet ’externa revisorer’ – Redovisningstjänster som tillhandahålls tjänsteleverantören närstående bolag som en bitjänst.

• C-22/23EU-domstolen2024-04-18

  'Citadeles nekustamie īpašumi' SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Ansvarig enhet – Artikel 3 led 7 c – Begreppet ’tjänsteleverantör till truster eller bolag’ – Tillhandahållande av säte – Fastighetsägare som ingått hyresavtal med juridiska personer – Registrering av dessa juridiska personers säte i den uthyrda fastigheten.

• 62020CJ0037EU-domstolen2022-11-22

  WM and Sovim SA v Luxembourg Business Registers

  Förenade målen C-37/20 och C-601/20.

• C-562/20EU-domstolen2022-11-17

  SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 18.1 och 18.3 – Bilaga III, punkt 3 b – Riskbaserad metod – De ansvariga enheterna ska genomföra egna riskbedömningar – Medlemsstaterna och de ansvariga enheterna ska kartlägga riskerna – Åtgärder för kundkännedom – Skärpta åtgärder för kundkännedom – Tredjeland med hög risk för korruption – Artikel 13.1 c och d – Bevis- och dokumentationskrav som gäller för ansvariga enheter – Artikel 14.5 – Ansvariga enheter är skyldiga att fortlöpande övervaka kunderna – Offentliggörande av sanktionsbeslut.

• C-49/20EU-domstolen2022-10-04

  SF v Teritorialna direktsia na NAP - Plovdiv

  Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53 och 99 i domstolens rättegångsregler – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst värde endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto.

• C-544/19EU-domstolen2021-10-06

  „ЕCOTEX BULGARIA“ LTD v Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

  Begäran om förhandsavgörande – Artikel 63 FEUF – Fri rörlighet för kapital – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst belopp endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto – Artikel 65 FEUF – Motivering – Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt – Proportionalitet – Administrativa sanktioner av straffrättslig karaktär – Artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff.

Vägledande avgöranden

8 avgöranden som domstolen själv har märkt som tolkning av akten.

• C-671/23EU-domstolen2025-06-19

  M v Lietuvos bankas

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 59 – Begreppet ’systematisk överträdelse’ – Sanktioner – Nationell lagstiftning eller praxis som gör det möjligt att ålägga separata böter för varje konstaterad överträdelse vid en och samma inspektion – Förenlighet med unionsrätten – Minimiharmonisering – Iakttagande av de allmänna principerna i unionsrätten – Effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner – Principen ne bis in idem.

  ECLI:EU:C:2025:457EUR-LexDomstolen
• C-509/23EU-domstolen2025-06-19

  SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

  Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.

  ECLI:EU:C:2025:466EUR-LexDomstolen
• C-3/243ca6f0a7-954d-4b0b-8898-78c385afdf902024-12-05

  ‘MISTRAL TRANS’ SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Artikel 2.1 led 3 a – Ansvarig enhet – Begreppet ’externa revisorer’ – Redovisningstjänster som tillhandahålls tjänsteleverantören närstående bolag som en bitjänst.

  ECLI:EU:C:2024:999EUR-LexDomstolen
• C-22/233ca6f0a7-954d-4b0b-8898-78c385afdf902024-04-18

  'Citadeles nekustamie īpašumi' SIA v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Ansvarig enhet – Artikel 3 led 7 c – Begreppet ’tjänsteleverantör till truster eller bolag’ – Tillhandahållande av säte – Fastighetsägare som ingått hyresavtal med juridiska personer – Registrering av dessa juridiska personers säte i den uthyrda fastigheten.

  ECLI:EU:C:2024:327EUR-LexDomstolen
• 62020CJ0037b87d36ea-f6fe-11e8-9982-01aa75ed71a12022-11-22

  WM and Sovim SA v Luxembourg Business Registers

  Förenade målen C-37/20 och C-601/20.

  ECLI:EU:C:2022:912EUR-LexDomstolen
• C-562/20b87d36ea-f6fe-11e8-9982-01aa75ed71a12022-11-17

  SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests

  Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 18.1 och 18.3 – Bilaga III, punkt 3 b – Riskbaserad metod – De ansvariga enheterna ska genomföra egna riskbedömningar – Medlemsstaterna och de ansvariga enheterna ska kartlägga riskerna – Åtgärder för kundkännedom – Skärpta åtgärder för kundkännedom – Tredjeland med hög risk för korruption – Artikel 13.1 c och d – Bevis- och dokumentationskrav som gäller för ansvariga enheter – Artikel 14.5 – Ansvariga enheter är skyldiga att fortlöpande övervaka kunderna – Offentliggörande av sanktionsbeslut.

  ECLI:EU:C:2022:883EUR-LexDomstolen
• C-49/20957a16f7-c757-11ea-adf7-01aa75ed71a12022-10-04

  SF v Teritorialna direktsia na NAP - Plovdiv

  Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53 och 99 i domstolens rättegångsregler – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst värde endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto.

  ECLI:EU:C:2022:770EUR-LexDomstolen
• C-544/19957a16f7-c757-11ea-adf7-01aa75ed71a12021-10-06

  „ЕCOTEX BULGARIA“ LTD v Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

  Begäran om förhandsavgörande – Artikel 63 FEUF – Fri rörlighet för kapital – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst belopp endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto – Artikel 65 FEUF – Motivering – Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt – Proportionalitet – Administrativa sanktioner av straffrättslig karaktär – Artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff.

  ECLI:EU:C:2021:803EUR-LexDomstolen

Läst hos EU:s publikationsbyrå den 2026-08-22.

Officiell källa

• EUR-Lex, CELEX 32024R1624
• Alla språkversioner
• Nationella författningar, EUR-Lex NIM

Nationella författningar

• SE Svensk författningssamling, Riksdagen

  Anges inte i registret · www.riksdagen.se

• NO Lovdata

  Anges inte i registret · lovdata.no

• DK Retsinformation

  Anges inte i registret · www.retsinformation.dk

• FI Finlex

  Anges inte i registret · www.finlex.fi

• DE Gesetze im Internet

  Anges inte i registret · www.gesetze-im-internet.de

• UK legislation.gov.uk

  Anges inte i registret · www.legislation.gov.uk