EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 1Innehåll
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
I denna förordning fastställs bestämmelser om
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-1 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
I denna förordning fastställs bestämmelser om
a)
de åtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism,
b)
krav på transparens i fråga om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner,
c)
åtgärder för att begränsa missbruket av anonyma instrument.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision