EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 65Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
Artiklarna 63 och 64 ska inte tillämpas på
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-65 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
Artiklarna 63 och 64 ska inte tillämpas på
a)
företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att
i)
kontrollen över företaget utövas uteslutande av den fysiska person som innehar rösträtter,
ii)
inga andra juridiska enheter eller juridiska konstruktioner ingår i företagets ägar- eller kontrollstruktur, och
iii)
det för utländska juridiska enheter i enlighet med artikel 67 finns krav som är likvärdiga med kraven i leden i och ii i detta led enligt internationella standarder,
b)
offentligrättsliga organ enligt definitionen i artikel 2.1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (43).
Följdfrågor
EU-domstolens avgöranden
1 avgöranden
- C-544/19EU-domstolen
„ЕCOTEX BULGARIA“ LTD v Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite
Begäran om förhandsavgörande – Artikel 63 FEUF – Fri rörlighet för kapital – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst belopp endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto – Artikel 65 FEUF – Motivering – Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt – Proportionalitet – Administrativa sanktioner av straffrättslig karaktär – Artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff.
Fråga NovaCopilot
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision