Artikel 42Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning

1. Utöver de åtgärder för kundkännedom som fastställs i artikel 20 ska ansvariga enheter tillämpa följande åtgärder med avseende på enstaka transaktioner eller affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning:

a)

Inhämta företagsledningens godkännande att utföra enstaka transaktioner eller ingå eller fortsätta att upprätthålla affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning.

b)

Vidta lämpliga åtgärder för att fastställa varifrån den förmögenhet och de medel kommer som förknippas med affärsförbindelser eller enstaka transaktioner med personer i politiskt utsatt ställning.

c)

Bedriva löpande skärpt övervakning av de affärsförbindelserna.

2. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer till ansvariga enheter om följande:

a)

Kriterierna för identifiering av personer som är kända nära medarbetare.

b)

Den risknivå som är förknippad med en viss kategori av personer i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar eller personer som är känd nära medarbetare, inklusive vägledning om hur sådana risker ska bedömas när personen inte längre har någon viktig offentlig funktion med avseende på tillämpningen av artikel 45.