EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 83Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
1. 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (48) ska varje finansunderrättelseenhet utan dröjsmål överlämna resultaten av sina analyser och all annan relevant information till Olaf om det finns rimliga skäl att misstänka att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen …
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-83 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
1. Enligt artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (48) ska varje finansunderrättelseenhet utan dröjsmål överlämna resultaten av sina analyser och all annan relevant information till Olaf om det finns rimliga skäl att misstänka att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen begås eller har begåtts för vilka Olaf skulle kunna utöva sin behörighet i enlighet med artikel 8 i den förordningen.
2. Finansunderrättelseenheterna ska i god tid besvara Olafs begäranden om information om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i punkt 1.
3. Finansunderrättelseenheter och Olaf får utbyta resultaten av strategiska analyser, inbegripet typologier och riskindikatorer, om sådana analyser rör bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i punkt 1.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision