EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 3Ansvariga enheter
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
Vid tillämpning av denna förordning ska följande enheter anses vara ansvariga enheter:
1.
Kreditinstitut.
2.
Finansiella institut.
3.
Följande fysiska eller juridiska personer vid utövandet av deras yrkesmässiga verksamhet:
a)
Revisorer, externa revisorer och skatterådgivare samt varje annan fysisk eller juridisk person, inbegripet oberoende jurister såsom advokater, som åtar sig att tillhandahålla – antingen direkt eller genom någon som personen i fråga är kopplad till – materiellt bistånd, stöd eller rådgivning i skattefrågor som huvudsaklig affärs- eller yrkesverksamhet.
b)
Notarier, advokater och andra oberoende jurister, där de på en klients vägnar och för dennes räkning deltar i finansiella transaktioner eller transaktioner avseende fast egendom eller bistår vid planering eller utförande av transaktioner för dennes räkning i samband med något av följande:
i)
Köp och försäljning av fastigheter eller företag.
ii)
Artikeln fortsätter i den officiella texten.
EU-domstolens avgöranden
2 avgöranden
- C-509/23EU-domstolen
SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.
- C-22/23EU-domstolen
'Citadeles nekustamie īpašumi' SIA v Valsts ieņēmumu dienests
Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Ansvarig enhet – Artikel 3 led 7 c – Begreppet ’tjänsteleverantör till truster eller bolag’ – Tillhandahållande av säte – Fastighetsägare som ingått hyresavtal med juridiska personer – Registrering av dessa juridiska personers säte i den uthyrda fastigheten.
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Sex fasta block, en källa per rad
- Ingen mening skriven av en språkmodell
- Motorversion och läsdatum på varje svar
- Ingen kunddata, inga dokument, ingen rådgivning
- Modellkort och revision publicerade enligt AI-akten