EU-rättsaktsregister · AMLR
Artikel 14Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser
CELEX 32024R1624 · Läst 2026-08-22
Kort svar
1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (41) ska tillämpas på rapportering av överträdelser av denna förordning, förordning (EU) 2023/1113, och alla förvaltningsakter som utfärdats av något tillsynsorgan, samt på skydd för personer som rapporterar sådana överträdelser.
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvatt-2024-1624/artikel-14 · Kort svar som data · Officiell text
AML i korthet
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
- Vem är verklig huvudman?
- När ska en misstänkt transaktion rapporteras?
- Gäller kontantgränsen på 10 000 euro alla?
Source: NovaCopilot
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (41) ska tillämpas på rapportering av överträdelser av denna förordning, förordning (EU) 2023/1113, och alla förvaltningsakter som utfärdats av något tillsynsorgan, samt på skydd för personer som rapporterar sådana överträdelser.
2. Ansvariga enheter ska inrätta interna rapporteringskanaler som uppfyller kraven i direktiv (EU) 2019/1937.
3. Punkt 2 ska inte tillämpas om den ansvariga enheten är en fysisk person eller en juridisk person vars verksamhet bedrivs av en enda fysisk person.
Följdfrågor
EU-domstolens avgöranden
2 avgöranden
- C-509/23EU-domstolen
SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.
Fråga NovaCopilot - C-562/20EU-domstolen
SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests
Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 18.1 och 18.3 – Bilaga III, punkt 3 b – Riskbaserad metod – De ansvariga enheterna ska genomföra egna riskbedömningar – Medlemsstaterna och de ansvariga enheterna ska kartlägga riskerna – Åtgärder för kundkännedom – Skärpta åtgärder för kundkännedom – Tredjeland med hög risk för korruption – Artikel 13.1 c och d – Bevis- och dokumentationskrav som gäller för ansvariga enheter – Artikel 14.5 – Ansvariga enheter är skyldiga att fortlöpande övervaka kunderna – Offentliggörande av sanktionsbeslut.
Fråga NovaCopilot
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision