C-562/20SIA 'Rodl & Partner' v Valsts ieņēmumu dienests

Domstolens egna nyckelord

Begäran om förhandsavgörande – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 18.1 och 18.3 – Bilaga III, punkt 3 b – Riskbaserad metod – De ansvariga enheterna ska genomföra egna riskbedömningar – Medlemsstaterna och de ansvariga enheterna ska kartlägga riskerna – Åtgärder för kundkännedom – Skärpta åtgärder för kundkännedom – Tredjeland med hög risk för korruption – Artikel 13.1 c och d – Bevis- och dokumentationskrav som gäller för ansvariga enheter – Artikel 14.5 – Ansvariga enheter är skyldiga att fortlöpande övervaka kunderna – Offentliggörande av sanktionsbeslut.

Tolkar

• Penningtvättsförordningen — förordning (EU) 2024/162432024R1624

Artiklarna i domen

Lagrummen står i domstolens egen nyckelordsrad. Läs artikeltexten hos oss, domen hos källan.

• Artikel 13
• Artikel 14
• Artikel 18