Anti-money laundering and ownership in Norway
Bank Secrecy Act, sanctions and beneficial ownership reporting. This page presents the source-bound material for Norway.
Norway
topic:no:penningtvatt
Hvilke kundetiltak krever hvitvaskingsloven?
Kunden og reelle rettighetshavere skal identifiseres og identiteten bekreftes, formålet med og den tilsiktede karakteren av kundeforholdet skal fastslås, og kundeforholdet skal følges opp løpende med oppdaterte opplysninger. Tiltakene skal tilpasses risikoen, og mistenkelige forhold skal undersøkes og rapporteres til Økokrim uten at kunden varsles.
Answer from NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/en/amnen/penningtvatt, checked 2026-09-22.
- Source
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26, Lovdata. Law read
- Precedent
- No precedent linked in the register yet
- Provision
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26
- Object
- topic:no:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Questions on this topic
Statute text
Compliance chain (element, obligation, decision, sanction)
The chain for this topic is not yet in the register.
Machine-readable: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=no
Source: NovaCopilot