Anti-money laundering and ownership in Germany
Bank Secrecy Act, sanctions and beneficial ownership reporting. This page presents the source-bound material for Germany.
Germany
topic:de:penningtvatt
Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden?
Verpflichtete identifizieren den Vertragspartner und gegebenenfalls den wirtschaftlich Berechtigten, klären Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung ab, stellen fest, ob eine politisch exponierte Person vorliegt, und überwachen die Geschäftsbeziehung kontinuierlich. Die Pflichten gelten vor Begründung der Beziehung und fortlaufend.
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- Source
- Geldwäschegesetz, § 10, Bundesministerium der Justiz, Gesetze im Internet. Law read
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- Provision
- Geldwäschegesetz, § 10
- Object
- topic:de:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Questions on this topic
Statute text
Compliance chain (element, obligation, decision, sanction)
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Machine-readable: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=de
Source: NovaCopilot