Anti-money laundering and ownership in Sweden
Bank Secrecy Act, sanctions and beneficial ownership reporting. This page presents the source-bound material for Sweden.
Sweden
topic:se:penningtvatt
Vad måste ett företag som omfattas av penningtvättslagen göra först?
Verksamhetsutövaren ska göra en allmän riskbedömning av hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Answer from NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/en/amnen/penningtvatt, checked 2026-10-01.
- Source
- 2 kap. 1 § lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Riksdagen, Svensk författningssamling. Law read
- Precedent
- No precedent linked in the register yet
- Provision
- 2 kap. 1 § lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Object
- topic:se:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Compliance chain (element, obligation, decision, sanction)
The chain for this topic is not yet in the register.
Machine-readable: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=se
Source: NovaCopilot