Hvitvaskingsloven

Referanse

LOV-2018-06-01-23

Sanksjonert

2018-06-01

I kraft

2018-10-15

Departement

Finansdepartementet

Tilsyn

Finanstilsynet

Område

Finans og hvitvasking

Lesedato

2026-09-09

• Les loven på LovdataLOV-2018-06-01-23
• EU-rettsakten loven gjennomfører: Fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (EU) 2015/849 og 2018/843
• Svensk motsvarighet: Penningtvättslagen (2017:630)
• Tilsyn: Finanstilsynet

Standarder er ikke lov. De er kjøpte dokumenter fra Standard Norge som partene avtaler seg inn i, eller som forskrifter viser til. Vi gjengir betegnelse, utgave og virkeområde, aldri teksten.

• Ledelsessystemer for etterlevelse, krav med veiledning

  NS-ISO 37301:2021Standard Norge

  Kravene til et etterlevelsessystem: kartlegging av etterlevelsesforpliktelser, roller og uavhengighet, opplæring, varslingskanal, kontroll og rapportering. Den er den nærmeste standarden til det tilsynsmyndigheter mener med dokumentert etterlevelse.

• Ledelsessystemer for antikorrupsjon, krav med veiledning

  NS-ISO 37001:2016Standard Norge

  Tiltakene mot bestikkelser: risikovurdering, aktsomhetsvurdering av forretningsforbindelser, gaver og representasjon, kontroll med tredjeparter og granskning. Den brukes sammen med hvitvaskingslovens kundetiltak i virksomheter med internasjonal eksponering.

• Hvilke kundetiltak krever hvitvaskingsloven?

• Finansforetaksloven

  LOV-2015-04-10-17I kraft: 2016-01-01Finanstilsynet

  Loven regulerer konsesjon, eierkontroll, organisering, kapitalkrav, virksomhetsregler og krisehåndtering for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak og pensjonsforetak.

• Betalingssystemloven

  LOV-1999-12-17-95I kraft: 2000-04-14Norges Bank

  Loven regulerer interbanksystemer og systemer for betalingstjenester, konsesjon fra Norges Bank, og rettsvernet for avregning og oppgjør ved insolvens hos en deltaker.

• Verdipapirhandelloven

  LOV-2007-06-29-75I kraft: 2007-11-01Finanstilsynet

  Loven regulerer investeringstjenester, verdipapirforetakenes organisering og god forretningsskikk, markedsmisbruk og innsideinformasjon, prospektplikt, løpende informasjonsplikt for noterte foretak og flaggeplikt.