Hvitvaskingsloven
Loven pålegger rapporteringspliktige risikovurdering, rutiner, kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelse og rapportering til Økokrim, samt oppbevaring av opplysninger. Pliktene gjelder også utenfor finanssektoren, blant annet for regnskapsførere, revisorer, advokater og eiendomsmeglere.
Registeret
- Referanse
- LOV-2018-06-01-23
- Sanksjonert
- 2018-06-01
- I kraft
- 2018-10-15
- Departement
- Finansdepartementet
- Tilsyn
- Finanstilsynet
- Område
- Finans og hvitvasking
- Lesedato
- 2026-09-09
Offisiell tekst
- Les loven på LovdataLOV-2018-06-01-23
- EU-rettsakten loven gjennomfører: Fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (EU) 2015/849 og 2018/843
- Svensk motsvarighet: Penningtvättslagen (2017:630)
- Tilsyn: Finanstilsynet
Standarder
Standarder er ikke lov. De er kjøpte dokumenter fra Standard Norge som partene avtaler seg inn i, eller som forskrifter viser til. Vi gjengir betegnelse, utgave og virkeområde, aldri teksten.
- Ledelsessystemer for etterlevelse, krav med veiledning
NS-ISO 37301:2021Standard Norge
Kravene til et etterlevelsessystem: kartlegging av etterlevelsesforpliktelser, roller og uavhengighet, opplæring, varslingskanal, kontroll og rapportering. Den er den nærmeste standarden til det tilsynsmyndigheter mener med dokumentert etterlevelse.
- Ledelsessystemer for antikorrupsjon, krav med veiledning
NS-ISO 37001:2016Standard Norge
Tiltakene mot bestikkelser: risikovurdering, aktsomhetsvurdering av forretningsforbindelser, gaver og representasjon, kontroll med tredjeparter og granskning. Den brukes sammen med hvitvaskingslovens kundetiltak i virksomheter med internasjonal eksponering.
Spørsmål og svar
Andre lover i samme område
- Finansforetaksloven
LOV-2015-04-10-17I kraft: 2016-01-01Finanstilsynet
Loven regulerer konsesjon, eierkontroll, organisering, kapitalkrav, virksomhetsregler og krisehåndtering for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak og pensjonsforetak.
- Betalingssystemloven
LOV-1999-12-17-95I kraft: 2000-04-14Norges Bank
Loven regulerer interbanksystemer og systemer for betalingstjenester, konsesjon fra Norges Bank, og rettsvernet for avregning og oppgjør ved insolvens hos en deltaker.
- Verdipapirhandelloven
LOV-2007-06-29-75I kraft: 2007-11-01Finanstilsynet
Loven regulerer investeringstjenester, verdipapirforetakenes organisering og god forretningsskikk, markedsmisbruk og innsideinformasjon, prospektplikt, løpende informasjonsplikt for noterte foretak og flaggeplikt.
Spør NovaCopilot
Still spørsmålet i NovaCopilot og få et kort svar med kilderaden til denne loven.
Siter denne raden
Strengen under følger med et notat, en sak eller en agentkjede. Samme streng ligger i feltet citation i API-svaret.
LOV-2018-06-01-23, Hvitvaskingsloven. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/no/norge/lov/hvitvaskingsloven (hämtad 2026-09-09, bevis sha256:2cd5c9437a74b156, bygge legal-2026-10-26).
- sha256:
- 2cd5c9437a74b15677a10953560413271bd34668cdbade4de21bba82729bb706
- hämtad:
- 2026-09-09
- source_confidence:
- official
- bygge:
- legal-2026-10-26
- officiell källa:
- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23
Offisiell publisering. Adressen går til myndigheten eller domstolen som publiserte raden. Lovdata.
Raden er en kildehenvisning med offisiell identifikator. Ingen juridisk rådgivning og ingen etterlevelsesbeslutning.
Norsk rett
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Advokat, tvist
Finn støtte i en avgjørelse
Søk i veiledende dommer, se hva som er rettskraftig og følg endringer i rettstilstanden.
Internadvokat, transaksjon
Kartlegg regelverket i handelen
Gå fra tema til rettsakt og videre til artikkelen som bærer plikten.
Etterlevelse
Vurder risikoen i en behandling
Risikoklassifisering per rettsområde, med kildene bak hvert poeng.