Hvilke kundetiltak krever hvitvaskingsloven?
Kunden og reelle rettighetshavere skal identifiseres og identiteten bekreftes, formålet med og den tilsiktede karakteren av kundeforholdet skal fastslås, og kundeforholdet skal følges opp løpende med oppdaterte opplysninger. Tiltakene skal tilpasses risikoen, og mistenkelige forhold skal undersøkes og rapporteres til Økokrim uten at kunden varsles.
Del siden
Kildestatus
- Kildehenvisning registrert, kildetekst ikke verifisert på nytt
Lesedato
Kilde
- Referanse
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26
- Lover
- Hvitvaskingsloven
- Område
- Finans og hvitvasking
- Lesedato
- 2026-09-09
Andre lover i samme område
- Finansforetaksloven · LOV-2015-04-10-17
- Betalingssystemloven · LOV-1999-12-17-95
- Verdipapirhandelloven · LOV-2007-06-29-75
Spørsmål og svar
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Advokat, tvist
Finn støtte i en avgjørelse
Søk i veiledende dommer, se hva som er rettskraftig og følg endringer i rettstilstanden.
Internadvokat, transaksjon
Kartlegg regelverket i handelen
Gå fra tema til rettsakt og videre til artikkelen som bærer plikten.
Etterlevelse
Vurder risikoen i en behandling
Risikoklassifisering per rettsområde, med kildene bak hvert poeng.