Hvilke kundetiltak krever hvitvaskingsloven?
Kunden og reelle rettighetshavere skal identifiseres og identiteten bekreftes, formålet med og den tilsiktede karakteren av kundeforholdet skal fastslås, og kundeforholdet skal følges opp løpende med oppdaterte opplysninger. Tiltakene skal tilpasses risikoen, og mistenkelige forhold skal undersøkes og rapporteres til Økokrim uten at kunden varsles.
Share this page
Kilde
- Referanse
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26
- Lover
- Hvitvaskingsloven
- Område
- Finans og hvitvasking
- Lesedato
- 2026-09-09
Andre lover i samme område
- Finansforetaksloven · LOV-2015-04-10-17
- Betalingssystemloven · LOV-1999-12-17-95
- Verdipapirhandelloven · LOV-2007-06-29-75
Spørsmål og svar
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Litigation
Find support in a judgment
Search guiding decisions, see what became final and follow changes in the law.
In-house, deals
Map the rules in a transaction
Move from theme to act and on to the article that carries the duty.
Compliance
Assess the risk in a process
Risk scoring per legal area, with the sources behind every score.