Anti-money laundering and ownership in France
Bank Secrecy Act, sanctions and beneficial ownership reporting. This page presents the source-bound material for France.
France
topic:fr:penningtvatt
Quand une entreprise assujettie doit-elle identifier son client ?
Les personnes assujetties identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif avant d'entrer en relation d'affaires, et vérifient ces éléments sur présentation de documents probants. La vigilance se poursuit pendant toute la durée de la relation.
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- Source
- Code monétaire et financier, article L561-5, Légifrance. Law read
- Precedent
- No precedent linked in the register yet
- Provision
- Code monétaire et financier, article L561-5
- Object
- topic:fr:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Questions on this topic
Statute text
Compliance chain (element, obligation, decision, sanction)
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Machine-readable: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=fr
Source: NovaCopilot