Anti-money laundering and ownership in Finland
Bank Secrecy Act, sanctions and beneficial ownership reporting. This page presents the source-bound material for Finland.
Finland
topic:fi:penningtvatt
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: Anti-money laundering and ownership
Laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset laatimaan riskiarvion, tuntemaan asiakkaansa, seuraamaan asiakassuhdetta jatkuvasti, säilyttämään tiedot ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Valvonta on jaettu useille viranomaisille toimialan mukaan.
Answer from NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/en/amnen/penningtvatt, checked 2026-10-01.
- Source
- 444/2017, Finlex. Law read
- Precedent
- No precedent linked in the register yet
- Provision
- 444/2017
- Object
- topic:fi:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Statute text
Compliance chain (element, obligation, decision, sanction)
The chain for this topic is not yet in the register.
Machine-readable: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=fi
Source: NovaCopilot