Quand une entreprise assujettie doit-elle identifier son client ?
Les personnes assujetties identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif avant d'entrer en relation d'affaires, et vérifient ces éléments sur présentation de documents probants. La vigilance se poursuit pendant toute la durée de la relation.
Dela sidan
Source
- Source
- Code monétaire et financier, article L561-5
- Acts
- Code monétaire et financier
- Area
- Finance, blanchiment et probité
- Checked
- 2026-09-21
Questions
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.