Code monétaire et financier
Le code régit les prestataires de services financiers et le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : agrément, connaissance du client, vigilance constante, conservation des documents, déclaration de soupçon à Tracfin et contrôle des autorités.
Dela sidan
Reference
- Reference
- Code monétaire et financier, LEGITEXT000006072026
- Area
- Finance, blanchiment et probité
- Supervision
- Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Tracfin
- Publisher
- Légifrance
- Checked
- 2026-09-21
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Supervision
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