Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset laatimaan riskiarvion, tuntemaan asiakkaansa, seuraamaan asiakassuhdetta jatkuvasti, säilyttämään tiedot ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Valvonta on jaettu useille viranomaisille toimialan mukaan.
Dela sidan
Säädösnumero
- Säädösnumero
- 444/2017
- Alue
- Rahanpesu ja hankinnat
- Valvonta
- Finanssivalvonta
- Julkaisija
- Finlex
- Tarkistettu
- 2026-09-10
Julkaisemme metatietoa, emme lakitekstiä.
Valvonta
Liittyvät lait
- Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista1397/2016
- Osakeyhtiölaki624/2006
- Kirjanpitolaki1336/1997
- Tilintarkastuslaki1141/2015
- Työsopimuslaki55/2001
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.