Penningtvätt och ägarregister i Finland
Riskbedömning, kundkännedom och verkliga huvudmän. Här visas det källbundna underlaget för Finland.
Finland
topic:fi:penningtvatt
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: Anti-money laundering and ownership
Laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset laatimaan riskiarvion, tuntemaan asiakkaansa, seuraamaan asiakassuhdetta jatkuvasti, säilyttämään tiedot ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Valvonta on jaettu useille viranomaisille toimialan mukaan.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- 444/2017, Finlex. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- 444/2017
- Objekt
- topic:fi:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Maskinläsbart: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt&jurisdiction=fi
Source: NovaCopilot