Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Das Gesetz bestimmt die Verpflichteten und ihre Sorgfaltspflichten: Identifizierung des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung des Zwecks der Geschäftsbeziehung, laufende Überwachung, Aufzeichnung und Aufbewahrung sowie die Meldung von Verdachtsfällen an die Zentralstelle.

Dela sidan

Reference

Reference: GwG
In force: 2017-06-26
Area: Finanzen und Geldwäscheprävention
Supervision: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Publisher: Bundesministerium der Justiz, Gesetze im Internet
Checked: 2026-09-21

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Supervision

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht1 · Acts supervised Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen1 · Acts supervised

Questions

Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden?Geldwäschegesetz, § 10 Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?Geldwäschegesetz, § 43

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