Penningtvätt och ägarregister
Riskbedömning, kundkännedom och verkliga huvudmän.
Sverige
topic:se:penningtvatt
Vad måste ett företag som omfattas av penningtvättslagen göra först?
Verksamhetsutövaren ska göra en allmän riskbedömning av hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- 2 kap. 1 § lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Riksdagen, Svensk författningssamling. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- 2 kap. 1 § lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Objekt
- topic:se:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
USA
topic:us:penningtvatt
Must a US small business file a beneficial ownership report?
Under FinCEN's interim final rule of March 2025, companies created in the United States are exempt from BOI reporting; the duty now applies to foreign companies registered to do business in a US state.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- 31 CFR § 1010.380, interim final rule 90 FR 13688, Financial Crimes Enforcement Network. Lagen läst
- Prejudikat
- compliance:us:fincen-aml
- Lagrum
- 31 CFR § 1010.380, interim final rule 90 FR 13688
- Objekt
- topic:us:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Frågor i ämnet
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
New York
topic:us-ny:penningtvatt
Källbundet lokalt svar byggs ut och publiceras först när en kontrollerad rättskälla finns.
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Kalifornien
topic:us-ca:penningtvatt
Källbundet lokalt svar byggs ut och publiceras först när en kontrollerad rättskälla finns.
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Delaware
topic:us-de:penningtvatt
Källbundet lokalt svar byggs ut och publiceras först när en kontrollerad rättskälla finns.
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Norge
topic:no:penningtvatt
Hvilke kundetiltak krever hvitvaskingsloven?
Kunden og reelle rettighetshavere skal identifiseres og identiteten bekreftes, formålet med og den tilsiktede karakteren av kundeforholdet skal fastslås, og kundeforholdet skal følges opp løpende med oppdaterte opplysninger. Tiltakene skal tilpasses risikoen, og mistenkelige forhold skal undersøkes og rapporteres til Økokrim uten at kunden varsles.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-03.
- Källa
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26, Lovdata. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- Hvitvaskingsloven §§ 9 til 26
- Objekt
- topic:no:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Frågor i ämnet
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Danmark
topic:dk:penningtvatt
Hvad kræver hvidvaskloven af en omfattet virksomhed?
Virksomheden skal udarbejde en risikovurdering, fastlægge skriftlige politikker og kontroller, gennemføre kundekendskabsprocedurer inden forretningsforbindelsen etableres, overvåge forbindelsen løbende, opbevare oplysningerne i fem år og underrette Hvidvasksekretariatet ved mistanke, uden at oplyse kunden om underretningen.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- Hvidvaskloven §§ 7, 11, 25 og 26, Retsinformation. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- Hvidvaskloven §§ 7, 11, 25 og 26
- Objekt
- topic:dk:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Frågor i ämnet
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Finland
topic:fi:penningtvatt
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: Anti-money laundering and ownership
Laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset laatimaan riskiarvion, tuntemaan asiakkaansa, seuraamaan asiakassuhdetta jatkuvasti, säilyttämään tiedot ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Valvonta on jaettu useille viranomaisille toimialan mukaan.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- 444/2017, Finlex. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- 444/2017
- Objekt
- topic:fi:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Tyskland
topic:de:penningtvatt
Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden?
Verpflichtete identifizieren den Vertragspartner und gegebenenfalls den wirtschaftlich Berechtigten, klären Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung ab, stellen fest, ob eine politisch exponierte Person vorliegt, und überwachen die Geschäftsbeziehung kontinuierlich. Die Pflichten gelten vor Begründung der Beziehung und fortlaufend.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-03.
- Källa
- Geldwäschegesetz, § 10, Bundesministerium der Justiz, Gesetze im Internet. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- Geldwäschegesetz, § 10
- Objekt
- topic:de:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Frågor i ämnet
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Frankrike
topic:fr:penningtvatt
Quand une entreprise assujettie doit-elle identifier son client ?
Les personnes assujetties identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif avant d'entrer en relation d'affaires, et vérifient ces éléments sur présentation de documents probants. La vigilance se poursuit pendant toute la durée de la relation.
Svar från NovaCopilot, legal.exploreworldai.com/amnen/penningtvatt, kontrollerat 2026-10-01.
- Källa
- Code monétaire et financier, article L561-5, Légifrance. Lagen läst
- Prejudikat
- Inget prejudikat kopplat i registret ännu
- Lagrum
- Code monétaire et financier, article L561-5
- Objekt
- topic:fr:penningtvatt
- Source
- NovaCopilot
Frågor i ämnet
Lagtext
Juridisk kedja (rekvisit, skyldighet, beslut, sanktion)
Kedjan för detta ämne finns ännu inte i registret.
Maskinläsbart: /api/public/v1/topic-node?topic=penningtvatt
Source: NovaCopilot