Hvidvaskloven
Loven pålægger omfattede virksomheder at foretage risikovurdering, kundekendskabsprocedurer, løbende overvågning, opbevaring af oplysninger og underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hver sin del af de omfattede brancher.
Dela sidan
Nummer
- Nummer
- LBK nr 316 af 11/03/2022
- Område
- Hvidvask og finansiel integritet
- Tilsyn
- Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen
- Udgiver
- Retsinformation
- Kontrolleret
- 2026-09-10
Vi offentliggør metadata, ikke lovtekst.
Tilsyn
Spørgsmål
Beslægtede love
- SelskabslovenLBK nr 1168 af 01/09/2023
- ÅrsregnskabslovenLBK nr 1057 af 23/09/2024
- BogføringslovenLOV nr 700 af 24/05/2022
- FunktionærlovenLBK nr 1002 af 24/08/2017
- FerielovenLOV nr 60 af 30/01/2018
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.