Hvad kræver hvidvaskloven af en omfattet virksomhed?
Virksomheden skal udarbejde en risikovurdering, fastlægge skriftlige politikker og kontroller, gennemføre kundekendskabsprocedurer inden forretningsforbindelsen etableres, overvåge forbindelsen løbende, opbevare oplysningerne i fem år og underrette Hvidvasksekretariatet ved mistanke, uden at oplyse kunden om underretningen.
Dela sidan
Kilde
- Kilde
- Hvidvaskloven §§ 7, 11, 25 og 26
- Love
- Hvidvaskloven
- Område
- Hvidvask og finansiel integritet
- Kontrolleret
- 2026-09-10
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.