Vem är verklig huvudman?
Den fysiska person som äger eller kontrollerar mer än 25 % av företaget, eller på annat sätt har kontroll över det.
Källa: Förordning (EU) 2024/1624. topic:eu:aml#q:vem-ar-verklig-huvudman · Source: NovaCopilot
Fler frågor om AML
Skrivet ur EU-rätten. Inte juridisk rådgivning.
Färdigt paket
Penningtvättspaket (AML/CFT)
totalt 148,75 € (cirka 1 726 SEK)
Underlaget till det du just läst, färdigt att lägga i akten.
Det nya penningtvättspaketet samlat: förordningen, direktivet och kryptorapporteringen i DAC8, med skyldigheterna i samma struktur.
Beviskedja, hash och läsdatum per rad. Engångsköp, filen levereras direkt.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.