Tillbaka till agenterna

OFAC, Sanktioner och transaktionsfilter

31 CFR Chapter V

Jurisdiktion

Federal, Extraterritoriell

Riskdimensioner

sanktioner, finansiell rapportering, verksamhet

Klass

Klass 3

Täckning

100 %

Påverkan

4/5

Läst

2026-08-15

Källkedja

Varje block i registerraden har en egen adress, så ett utfall kan citeras ned på paragrafnivå. Noden bär hänvisningen, omfånget, länken till den officiella texten och de utfall i trädet som vilar på blocket.

• Blocking of property

  31 CFR 501 and the programme parts

  Property and interests in property of designated persons within US jurisdiction.

• Ownership rule

  OFAC guidance of 13 August 2014

  Entities owned fifty per cent or more by blocked persons are themselves blocked.

• Reports on blocked property

  31 CFR 501.603

  Initial and annual reports on blocked and rejected transactions.

• General and specific licences

  31 CFR 501.801

  Authorisations that permit otherwise prohibited transactions.

31 CFR Chapter V

Regelträdet

Reglerna prövas uppifrån och ned. Villkoren är rekvisit ur regeltexten och utfallet hänvisar till de block i registerraden som det vilar på.

1. ofac-sdn

   Träff på SDN-listan utan licens

   förbjudet · Kravet gäller · blocking, reporting

   31 CFR 501 och de enskilda sanktionsprogrammen spärrar egendom och intressen i egendom som tillhör en listad person, och förbjuder transaktioner med den utan licens. Egendomen ska spärras och rapporteras enligt 31 CFR 501.603.

2. ofac-fifty

   Ägarregeln om 50 procent är uppfylld

   förbjudet · Kravet gäller · fifty-percent, blocking

   Enligt myndighetens tolkning av 31 CFR 501 behandlas en enhet som ägs till 50 procent eller mer, direkt eller indirekt, av en eller flera listade personer som spärrad även när enheten inte själv står på listan.

3. ofac-embargo

   Transaktion mot ett omfattande sanktionsprogram

   förbjudet · Kravet gäller · licences, blocking

   De omfattande programmen i 31 CFR 515, 560, 510, 542 och 589 förbjuder de transaktioner som anges där utan licens. Undantag och licenser framgår av respektive del.

4. ofac-screening

   Underlag för att bedöma förbudet saknas

   risk · Kravet gäller villkorat · reporting

   31 CFR 501.601 kräver att uppgifter om transaktioner bevaras i fem år. Utan dokumenterad screening kan förhållandet till listorna i 31 CFR 501 inte fastställas.

5. ofac-base

   Sanktionsreglerna gäller för transaktionen

   risk · Kravet gäller · blocking, reporting, licences

   31 CFR 501 gäller för amerikanska personer var de än befinner sig, och rapportering av spärrad egendom sker enligt 31 CFR 501.603.

Utfall

Övervakning

Journalen visar vad som rört sig i registerraden, med hash före och efter. Påverkanssiffran räknas fram efter en regel som står skriven i klartext.

Så räknas påverkan: Grund: tillagd eller borttagen uppgift ger 3, ändrad uppgift 2, omläsning utan ändring 0. Tillägg: +1 när ändringen rör status eller tillämpningsdatum. Tillägg: +1 när agenten ligger i klass 1. Siffran begränsas till 0 till 5.

• 2026-08-15 · 0/5 · lasning

  Raden läst mot den officiella publiceringen utan ändring

• 1977-12-28 · 4/5 · antagande, identifierare, status

  Regeln antogs enligt 31 CFR Chapter V

• 1977-12-28 · 3/5 · tillampningsdatum, status

  Regeln började tillämpas enligt utgivaren

Tillsyn

• U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control
• U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network

Artefakter och integritet

• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/ofac/manifest.json
• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/ofac/run
• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/ofac/monitor.json
• sha256:5f450a5947aa931639dc15e0de163cb07458a16cc5f5556deef8d441bea2dd2b
• sha256:aeec7e1949639afd6022c9db9a78a76ffd773998fa0fa1181bff5a23c9d1199a

Verdiktet är en maskinell klassificering av utfallet, inte juridisk rådgivning och inte ett efterlevnadsbeslut. Ansvarsposition · 31 CFR Chapter V