Blocking of property

Utfall som vilar på sektionen

Reglerna nedan hänvisar till denna sektion i sitt utfall. Verdiktet är en maskinell klassificering, inte ett omdöme om ett enskilt ärende.

• ofac-sdn

  Träff på SDN-listan utan licens

  31 CFR 501 och de enskilda sanktionsprogrammen spärrar egendom och intressen i egendom som tillhör en listad person, och förbjuder transaktioner med den utan licens. Egendomen ska spärras och rapporteras enligt 31 CFR 501.603.

  förbjudet, Kravet gäller

• ofac-fifty

  Ägarregeln om 50 procent är uppfylld

  Enligt myndighetens tolkning av 31 CFR 501 behandlas en enhet som ägs till 50 procent eller mer, direkt eller indirekt, av en eller flera listade personer som spärrad även när enheten inte själv står på listan.

  förbjudet, Kravet gäller

• ofac-embargo

  Transaktion mot ett omfattande sanktionsprogram

  De omfattande programmen i 31 CFR 515, 560, 510, 542 och 589 förbjuder de transaktioner som anges där utan licens. Undantag och licenser framgår av respektive del.

  förbjudet, Kravet gäller

• ofac-base

  Sanktionsreglerna gäller för transaktionen

  31 CFR 501 gäller för amerikanska personer var de än befinner sig, och rapportering av spärrad egendom sker enligt 31 CFR 501.603.

  risk, Kravet gäller

Sektionsnoder

• Ownership ruleOFAC guidance of 13 August 2014
• Reports on blocked property31 CFR 501.603
• General and specific licences31 CFR 501.801