Reports on blocked property

Utfall som vilar på sektionen

Reglerna nedan hänvisar till denna sektion i sitt utfall. Verdiktet är en maskinell klassificering, inte ett omdöme om ett enskilt ärende.

• ofac-sdn

  Träff på SDN-listan utan licens

  31 CFR 501 och de enskilda sanktionsprogrammen spärrar egendom och intressen i egendom som tillhör en listad person, och förbjuder transaktioner med den utan licens. Egendomen ska spärras och rapporteras enligt 31 CFR 501.603.

  förbjudet, Kravet gäller

• ofac-screening

  Underlag för att bedöma förbudet saknas

  31 CFR 501.601 kräver att uppgifter om transaktioner bevaras i fem år. Utan dokumenterad screening kan förhållandet till listorna i 31 CFR 501 inte fastställas.

  risk, Kravet gäller villkorat

• ofac-base

  Sanktionsreglerna gäller för transaktionen

  31 CFR 501 gäller för amerikanska personer var de än befinner sig, och rapportering av spärrad egendom sker enligt 31 CFR 501.603.

  risk, Kravet gäller

Sektionsnoder

• Blocking of property31 CFR 501 and the programme parts
• Ownership ruleOFAC guidance of 13 August 2014
• General and specific licences31 CFR 501.801