Welche Unternehmen müssen die Geldwäscheregeln einhalten?
Unter anderem Banken, Zahlungs- und Kreditinstitute, Versicherer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Rechtsanwälte bei bestimmten Geschäften, Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und Händler, die Bargeld ab 10 000 Euro annehmen.
Rechtsgrundlage
Artikel 2, Richtlinie (EU) 2015/849
Amtliche Quelle: EUR-Lex
Geprüft 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-vem-omfattas · Source: NovaCopilot
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
Weitere kurze Antworten
MiCA und Kryptowerte
Nächster Schritt
Drei Wege, das Register in der eigenen Praxis zu nutzen.
Beginnen Sie mit Ihrer Aufgabe
Anwalt, Streitigkeit
Stütze in einem Urteil finden
Leitentscheidungen durchsuchen, Rechtskraft prüfen und Änderungen der Rechtslage verfolgen.
Syndikus, Transaktion
Regelwerk im Geschäft kartieren
Vom Thema zum Rechtsakt und weiter zum Artikel, der die Pflicht trägt.
Compliance
Risiko einer Verarbeitung bewerten
Risikoklassifizierung je Rechtsgebiet, mit den Quellen hinter jeder Bewertung.