Was ist Geldwäsche?
Geldwäsche bedeutet, Geld oder andere Vermögenswerte aus Straftaten umzuwandeln, zu übertragen oder zu verschleiern, damit ihre Herkunft verborgen bleibt. Das EU-Recht verpflichtet Banken und viele andere Unternehmen zur Vorbeugung, und alle Mitgliedstaaten stellen sie unter Strafe.
Rechtsgrundlage
Artikel 1 Absatz 3, Richtlinie (EU) 2015/849
Amtliche Quelle: EUR-Lex
Geprüft 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-vad-ar · Source: NovaCopilot
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
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