Muss ich einen Verdacht auf Geldwäsche melden?
Ja. Ein verpflichtetes Unternehmen muss verdächtige Transaktionen unverzüglich der nationalen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen melden, in Deutschland der FIU. Der Kunde darf von der Meldung nicht erfahren.
Rechtsgrundlage
Artikel 33 und 39, Richtlinie (EU) 2015/849
Amtliche Quelle: EUR-Lex
Geprüft 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-rapportera · Source: NovaCopilot
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
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