Was gilt für Kryptotransfers nach den Geldwäscheregeln?
Seit dem 30. Dezember 2024 müssen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem jeden Transfer von Kryptowerten zwischen Dienstleistern begleiten, ohne Mindestbetrag. Diese sogenannte Travel Rule folgt aus der Verordnung (EU) 2023/1113.
Quellenstatus
- Quellenverweis registriert, Quellentext nicht erneut geprüft
Artikel 14 und 40, Verordnung (EU) 2023/1113
Lesedatum
Rechtsgrundlage
Artikel 14 und 40, Verordnung (EU) 2023/1113
Amtliche Quelle: EUR-Lex
Geprüft 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-krypto-overforing · Source: NovaCopilot
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
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