Was sind Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden?
Sorgfaltspflichten bedeuten, den Kunden und den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, den Zweck der Geschäftsbeziehung zu verstehen und sie laufend zu überwachen. Bei hohem Risiko, etwa bei politisch exponierten Personen, gelten verstärkte Pflichten.
Rechtsgrundlage
Artikel 13 und 18 bis 20, Richtlinie (EU) 2015/849
Amtliche Quelle: EUR-Lex
Geprüft 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-kundkannedom · Source: NovaCopilot
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
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