Agent · penningtvatt-2024-1624-17

AMLR artikel 17: Filialer och dotterföretag i tredjeländer

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Om ansvariga enheter har filialer eller dotterföretag i tredjeländer där minimikraven på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre stränga än de som anges i denna förordning ska moderföretaget säkerställa att dessa filialer eller dotterföretag uppfyller de krav som fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som avser dataskydd, eller likvärdiga krav.

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   2. Om ett tredjelands lag inte medger att denna förordning följs ska moderföretaget vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att filialer och dotterföretag i det tredjelandet på ett effektivt sätt hanterar risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och informera tillsynsorganen i sin hemmedlemsstat om dessa ytterligare åtgärder. Om tillsynsorganen i hemmedlemsstaten anser att de ytterligare åtgärd…

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   3. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och överlämna dem till kommissionen för antagande. I förslagen till tekniska standarder för tillsyn ska det anges vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln, inbegripet de minimiåtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter om ett tredjelands lag inte medger att de åtgärder som krävs enligt artikel…

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   4. Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artiklarna 49–52 i förordning (EU) 2024/1620.

   Punkt 4

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Om ansvariga enheter har filialer eller dotterföretag i tredjeländer där minimikraven på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre stränga än de som anges i denna förordning ska moderföretaget säkerställa att dessa filialer eller dotterföretag uppfyller de krav som fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som avser dataskydd, eller likvärdiga krav.
2. 22. Om ett tredjelands lag inte medger att denna förordning följs ska moderföretaget vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att filialer och dotterföretag i det tredjelandet på ett effektivt sätt hanterar risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och informera tillsynsorganen i sin hemmedlemsstat om dessa ytterligare åtgärder. Om tillsynsorganen i hemmedlemsstaten anser att de ytterligare åtgärderna inte är tillräckliga ska de vidta ytterligare tillsynsåtgärder, såsom att kräva av koncernen att den inte ingår några affärsförbindelser, att den avbryter befintliga affärsförbindelser eller inte utför transaktioner eller att den avvecklar sin verksamhet i tredjelandet.
3. 33. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och överlämna dem till kommissionen för antagande. I förslagen till tekniska standarder för tillsyn ska det anges vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln, inbegripet de minimiåtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter om ett tredjelands lag inte medger att de åtgärder som krävs enligt artikel 16 genomförs samt de ytterligare tillsynsåtgärder som krävs i sådana fall.
4. 44. Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artiklarna 49–52 i förordning (EU) 2024/1620.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 17, Filialer och dotterföretag i tredjeländer. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-17 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c23b6d3454992dac, bygge legal-2026-08-25).