Vilka företag omfattas av penningtvättslagen?
Bland andra banker, betal- och kreditinstitut, försäkringsbolag, revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, fastighetsmäklare, advokater vid vissa uppdrag, kryptotjänsteleverantörer och handlare som tar emot kontanter på 5 000 euro eller mer.
Lagrum
1 kap. 2 §, lag (2017:630); artikel 2, direktiv (EU) 2015/849
Officiell källa: EUR-Lex
Granskad 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-vem-omfattas · Source: NovaCopilot
Allmän information, inte juridisk rådgivning.
Fler korta svar
MiCA och kryptotillgångar
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.