Måste jag rapportera misstänkt penningtvätt?
Ja. Ett företag som omfattas av penningtvättslagen ska utan dröjsmål rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Kunden får inte få veta att en rapport har lämnats.
Dela sidan
Lagrum
4 kap. 3 § och 9 §, lag (2017:630); artiklarna 33 och 39, direktiv (EU) 2015/849
Officiell källa: EUR-Lex
Granskad 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-rapportera · Source: NovaCopilot
Allmän information, inte juridisk rådgivning.
Fler korta svar
MiCA och kryptotillgångar
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.