Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är att omvandla, flytta eller dölja pengar och annan egendom som kommer från brott, så att ursprunget inte syns. I Sverige är det ett brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott, och företag måste förebygga det enligt penningtvättslagen (2017:630).

Dela sidan

Lagrum

Artikel 1.3, direktiv (EU) 2015/849; lag (2014:307); lag (2017:630)

Officiell källa: EUR-Lex

Granskad 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-vad-ar · Source: NovaCopilot

Allmän information, inte juridisk rådgivning.

Fler korta svar

MiCA och kryptotillgångar

Penningtvätt

Nästa steg

Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.

Boka genomgång Se priser och avtal Läs API och dataset

Börja med din uppgift

Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.